中共海南省委审计委员会办公室、海南省审计厅派出审计组于2022年3月22日至5月15日，对海钢集团党委书记周湘平、总经理夏亚斌两名同志任职期间经济责任履行情况进行了审计，并出具审计报告。海钢集团在收到审计报告后，高度重视，认真研究，积极开展整改工作。按照《中华人民共和国审计法》的规定，现将整改结果公告如下：

一、贯彻执行重大经济方针政策与决策部署方面

（一）从传统产业向绿色资源开发转型发展任务未完成的问题，正在整改并取得一定成效。一是2021年至今，海钢集团在绿色资源开发与环保建材制造领域积极开拓，投资立项10余项。启动海南绿色低碳建材产业园项目、大宗固废综合利用与砂石骨料一体化项目、海钢集团大宗固废与绿色建材中试研究基地项目。二是积极开展技术研发，取得固废利用和建材制造等方面专利30多项；开展海砂净化项目的课题研究，获省科技厅重大科技项目立项，已基本完成课题的理论研究工作，正在积极推进中试项目落地。三是开展矿区全域土地综合整治省级试点项目，与昌江县政府签订合作协议，基本完成实施方案编制，即将开工建设；启动石碌国家地质公园项目建设。

（二）1家下属公司处僵治困工作未完成的问题，已完成整改。目前，该公司清算方案已获法院裁定认可，收回了按清算方案分配的剩余财产。对于被清算公司未收回的应收账款，已提起诉讼。海钢集团将积极推动法院案件审理和应收账款追收，追收完毕后将按法院裁定完成僵尸企业工商注销。

二、企业重大经济决策方面

（三）1项重大投资决策未事先征求专家意见的问题，已完成整改。对该项目的决策与实施过程进行了复盘，开展投资后评价，认真总结经验教训。制订公司重大投资决策征询专家意见的规章制度，完善重大项目征求专家意见工作规范，拟近期印发实施。

三、企业内部管理和重大风险防控方面

（四）2家下属公司转包工程建设项目的问题，已完成整改。

一是印发了《关于规范业务发包有关事项的通知》，要求下属单位严禁转包和违法分包。二是开展了规范项目发包承包和招投标工作培训，持续进行监督检查，不断提升合规水平。

（五）1家下属公司项目招投标工作不规范的问题，已完成整改。一是依纪依规追究了合同签订责任人员的责任。二是加强招标采购领域的法律法规和制度的学习，要求下属单位注意合同签订的主要条款要与招标文件的约定一致，不得缺漏，不得变更实质性内容，将环境保护的责任条款纳入招标文件、合同等。三是该公司在内部采取了一系列整改措施，不断规范工作流程，持续完善招标采购等制度。

（六）2家下属公司未经评估向非国有单位出租房产的问题，已完成整改。目前，海钢集团已印发施行了《资产出租评估规定（试行）》，公司资产出租评估行为得到进一步规范。

四、企业财务真实、合法、效益方面

（七）固定资产账实不符的问题，正在整改。一是有产权证房产已按名义金额入账。二是对其他问题出资资产进行分类梳理，对部分已对外出资但无法办理过户的资产，选聘评估机构进行评估，拟依规回购，实现账实相符。

（八）资产管理不善，部分资产被他人占用的问题，正在整改。采取措施分类解决。关于未办证房产问题，对相关房产开展安全鉴定工作，根据鉴定报告意见分批分类处理。关于未办证土地问题，一是查明问题原因，组织核查未办证土地历史资料和未办证土地的使用、占用情况；二是推动未办证土地确权登记工作，对存在权属争议土地按整体部署、先易后难、分步实施原则推动解决；三是根据土地确权结果，做好已确权登记土地的资产运营管理，避免因土地被侵占造成国有资产流失。

五、落实党风廉政建设和遵守廉洁从业规定方面

（九）未按车改要求处置4辆超编公务用车的问题，已完成整改。海钢集团已完成2辆竞拍转让，另外2辆，已按有关规定转让给下属公司。

六、以前年度审计整改方面

（十）集团对下属公司资产出租情况未实行统一管理的问题，已完成整改。一是印发《海南海钢集团有限公司资产出租管理暂行办法》，规范下属各单位资产出租行为。二是将土地、房产等信息录入固定资产管理系统，做到账实相符。三是建立海钢集团资产出租动态管理台账，待固定资产管理系统完成二次开发后，将出租资产及时列入固定资产管理系统。

特此公告。

海南海钢集团有限公司

2022年11月17日